LEI-koder och KYC (Know Your Customer)
GLEIF frågade 102 seniorsäljare inom banksektorn för att lära sig om deras identifiering av juridiska personer och utmaningar vid onboarding av kunder
En Entity Map erbjuder en visuell representation av din organisation och skapas uteslutande med hjälp av LEI-koder. Varje LEI-kod representerar en juridisk enhet eller företag, och genom att visuellt kartlägga kopplingarna mellan dessa enheter kan du få en djupare förståelse för hur ditt företag är strukturerat på olika sätt.
Denna typ av kartläggning presenteras som en enkel organisationsdiagram. Det ger dig möjlighet att se de komplexa relationerna och hierarkierna mellan enheterna och identifiera eventuella brister eller fel i dina LEI-strukturer. Detta är särskilt värdefullt i en tid där exakt och omfattande data är avgörande för att följa gällande lagstiftning.
Det finns flera parter som kan dra nytta av att 'kartlägga enheter' för sitt företag:
Historiskt sett har det varit en tidskrävande och kostsam uppgift att skapa en Entity Map. På Global FinReg har vi utvecklat ett onlineverktyg som kan generera en Entity Map på några sekunder, enbart genom att använda befintliga LEI-koder.
Vi har haft många samtal med stora internationella företag som insåg vikten av att få en visuell översikt över sin organisation. När de väl kan se potentiella brister och brister i organisationsstrukturen förstår de att de omedvetet bryter mot gällande regler och riskerar böter och sanktioner från lokala myndigheter.
Om du vill ha en klar bild av din organisations struktur och vill optimera ditt företags verksamhet kan det vara fördelaktigt att granska dina LEI-data och säkerställa efterlevnad av lagstiftningen över nationsgränserna.
Om du har 10 LEI-koder eller fler är vi glada att erbjuda dig en gratis Entity Map.
GLEIF frågade 102 seniorsäljare inom banksektorn för att lära sig om deras identifiering av juridiska personer och utmaningar vid onboarding av kunder
Vi har haft många samtal med banker, hedgefonder och kapitalförvaltare. De har alla upplevt frustrationer med sin LOU på grund av dålig kommunikation och dito kundservice. Du har rätt att kräva mer av din LEI-leverantör.
Januari månad verkar vara en bra tid för en mental upprensning. Hur får vi vårt företag väl in i det nya året?
Vi är här för att hjälpa dig!